Oszuści ukradli pieniądze przeznaczone dla firm dotkniętych przez koronawirusa i kupli sobie m.in. drogie samochody sportowe. Amerykański Departament Sprawiedliwości zatrzymał 7 osób, które wyłudziły od Państwa aż 16 milionów dolarów w ramach amerykańskiej tarczy dla firm.
Na całym świecie Państwa, które zdecydowały się zamknąć gospodarki z uwagi na panikę wywołaną koronawirusem, wprowadziły systemy socjalne, mające przestransferować pieniądze z podatków na rzecz firm dotkniętych decyzjami rządów. W Stanach Zjednoczonych znaleźli się tacy, którzy postanowili przeznaczyć te środki na „nieco” inne cele. Siedmiu mężczyznom z Teksasu i Illinois postawiono zarzuty zdefraudowania 16 mln dolarów z funduszy pomocowych dla małych firm na czas epidemii koronawirusa. Uzyskane w ten sposób pieniądze postanowili oni przeznaczyć m.in. na zakup samochodów Lamborghini i Porsche.
Ukradli dotacje dla firm upadających przez COVID
Zarzuty oszustwa postawił Departament Sprawiedliwości. Jeden z mężczyzn jest oskarżony o trzy przypadki prania pieniędzy. W ramach federalnego programu, mającego na celu zapewnienie funduszy małym firmom dotkniętym pandemią koronawirusa, oskarżeni złożyli co najmniej 80 fałszywych wniosków.
Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera
W ten sposób – według resortu sprawiedliwości – uzyskali około 16 mln dolarów, które wydali na dobra luksusowe, w tym samochody Lamborghini i Porsche. Jednak jak udało się nam ustalić, nie były to nowe auta. Włoski supersamochód miał już 7 lat. Niestety, federalni nie podają jakie dokładnie były to modele. Ale władze podały dokładne dane zatrzymanych osób, wśród których większość to obcokrajowcy:
- Amil Aqeel, 52, Houston
- Pardeep Basra, 51, Houston
- Rifat Bajwa, 51, Richmond, Texas
- Mayer Misak, 40, Cypress, Texas
- Mauricio Navia, 41, Katy, Texas
- Richard Reuth, 57, Spring Texas
- Siddiq Azeemuddin, 41, Naperville, Illinois
Na czym polegał przekręt? Po prostu oszuści przy wnioskach fałszowali „liczbę pracowników i średnich miesięcznych wydatków na wynagrodzenia w przedsiębiorstwach”. Dołączali też nieprawdziwe dane bankowe i formularze podatkowe. Swojej frustracji nie krył prokurator z Teksasu Ryan K. Patrick, mówiąc:
Niektórzy oszuści tworzą najbardziej skomplikowane schematy kradzieży pieniędzy podatników. Wyobraźmy sobie, jak wydajni mogliby być, gdyby swoją kreatywność i wysiłek poświęcili na szlachetną i pożyteczną pracę
Setki fałszywych wypłat zostało zrealizowanych przez fałszywych pracowników – w tym 86-letnią matkę Aqueel – w firmie zajmującej się realizacją czeków, której właścicielem jest jeden z oskarżonych. Zgodnie z prawem, samochody marki Lamborghini i Porsche, które zakupiono za nielegalnie uzyskane fundusze, zostały przejęte przez urzędników.
Zobacz: Porsche przejmuje kontrolę nad Lamborghini!
Dodaj komentarz